Cygnus Scan

يُعد Cygnus Scan، من شركة Crowe، حلاً متقدمًا لفحص ومراقبة عقوبات مكافحة غسل الأموال، وهو مصمم خصيصًا للأعمال والمهن غير المالية المحددة وصناعات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تصميمه بناءً على لوائح مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة لخدمة قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والعقارات وتجار المعادن والأحجار الكريمة والتدقيق ومقدمي الخدمات السحابية والخدمات القانونية.

مسح الدجاجة: أبرز النقاط والحقائق:

* المنطق والقواعد التي صممها خبراء واستشاريون في مجال مركز الخليج للأبحاث (Crowe).
* تم تطويره بواسطة خبراء تكنولوجيا كرو
* الحل يعتمد على Dotnet/Angular
* تكامل بيانات قائمة المراقبة وPEP: مؤشر داو جونز
* تخزين البيانات: مايكروسوفت أزور
* مجالات الخدمة: شركات التكنولوجيا المالية، والتأمين، والعقارات، وتجار المعادن والأحجار الكريمة، والتدقيق، ومقدمو الخدمات السحابية، والخدمات القانونية
* 1234 عميل 100000 سجل تم فحص 8765 تنبيه

الميزات البارزة لـ Cygnus Scan

* مصممة لتلبية متطلبات تنظيم مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة
متكاملة مع قاعدة بيانات داو جونز (تغطية شاملة لقائمة المراقبة)
* حلول مخصصة للصناعات (العقارات، DPMS، التأمين، التدقيق، CSP)
* القدرة المتقدمة على قراءة الصور (التعرف البصري على الأحرف)
حماية محسنة للبيانات
* خوارزمية فحص العقوبات القائمة على الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة
* بحث الوسائط السلبية القائم على الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة
* الشراكة مع Microsoft Azure للخدمة السحابية (المستضافة في الإمارات العربية المتحدة)
* مستويات متعددة المستخدمين
* دعم فني متعدد القنوات
* نماذج النشر المخصصة (SAAS، المحلية، الهجينة)
* منصات رقمية مريحة: بوابة الويب وتطبيقات الهاتف المحمول (iOS وAndroid)

وظائف Cygnus Scan الأساسية

* فحص العقوبات
فحص العقوبات وقوائم المراقبة وPEP والوسائط الضارة لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية. يوفر النظام مطابقة في الوقت الحقيقي مع القوائم العالمية المحدثة، مما يقلل من المخاطر والتعرض لعدم الامتثال. تعمل عملية الفحص الآلي على تقليل الجهود اليدوية، مما يعزز الكفاءة والدقة في اكتشاف التهديدات المحتملة.

* تسجيل المخاطر
قم بالتقييم المستمر لمخاطر الجرائم المالية المرتبطة بعملائك ومورديك باستخدام الخوارزميات المتقدمة ومعايير المخاطر. يضمن Cygnus Scan إجراء تقييمات مستمرة للتخفيف من التهديدات المحتملة والمواءمة مع الالتزامات التنظيمية. يساعد نظام التسجيل الديناميكي المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة بكفاءة.

* مسار التدقيق
يوفر Cygnus Scan قدرة قوية على تتبع التدقيق، مما يضمن الشفافية الكاملة وإمكانية التتبع لجميع الأنشطة والسجلات والإجراءات. تدعم هذه الميزة الامتثال للمتطلبات التنظيمية من خلال الاحتفاظ بسجلات تاريخية شاملة لجميع العروض. كما أنه يعزز الأمن والمساءلة، ويحمي كل معاملة وتفاعل المستخدم.

* تنبيهات انتهاء الصلاحية
ابق على اطلاع بشأن انتهاء صلاحية وثائق الهوية من خلال إشعارات البريد الإلكتروني وتنبيهات النظام الآلية من Cygnus Scan. تضمن هذه الميزة الاستباقية التجديد في الوقت المناسب، مما يساعدك على تجنب فجوات الامتثال والحفاظ على استمرارية التشغيل.

* مراقبة المعاملات
اكتشاف المعاملات عالية المخاطر وحظرها تلقائيًا في الوقت الفعلي من خلال فحص ومراقبة كل عنصر من عناصر المعاملة. وهذا يضمن وقف الأنشطة المشبوهة على الفور، والحماية من الجرائم المالية والانتهاكات التنظيمية.

* تتبع UBO
تحديد وفحص المالكين المستفيدين النهائيين (UBOs) لعملاء الشركات تلقائيًا. تضمن هذه الميزة الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) وتعزز الشفافية في علاقات الشركات.

* إدارة التنبيه
قم بتزويد فريقك بتنبيهات تفصيلية يسهل تحليلها والتصرف بناءً عليها. تضمن هذه الميزة اتخاذ قرار أسرع، مما يسمح لفريقك بالاستجابة بفعالية للمخاطر وتقليل أوقات الاستجابة.

* حفظ السجلات
يقوم Cygnus Scan بتسجيل جميع التفاصيل والمستندات والإجراءات بشكل آمن لدعم مسارات التدقيق الشاملة. وهذا يضمن الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية ويوفر مرجعًا موثوقًا للمراجعات أو التحقيقات المستقبلية.