Cygnus Scan

Crowe の家が開発した Cygnus Scan は、UAE の DNFBP および保険業界向けに特別に調整された高度な AML 制裁スクリーニングおよび監視ソリューションです。これは、フィンテック、保険、不動産、貴金属や宝石のディーラー、監査、CSP、法律サービスなどのセクターにサービスを提供するために、UAE AML 規制に基づいて設計されています。

シグナススキャン : 主要なハイライトと事実 :

* Crowe GRC 主題専門家とコンサルタントが考案したロジックとルール
* Crowe Technology の専門家によって開発されました
* Dotnet/Angular に基づくソリューション
* ウォッチリストと PEP データの統合: Dow Jones
* データストレージ: Microsoft Azure
※サービス分野：FinTech、保険、不動産、貴金属・宝石商、監査、CSP、法務サービス
* 顧客数 1,234 件 レコード 100,000 件 選別されたアラート 8,765 件

Cygnus Scan Salient の機能

* UAE AML 規制の要件を満たすように設計されています
ダウ・ジョーンズ・データベースとの統合 (包括的なウォッチリストのカバレッジ)
* 業界向けにカスタマイズされたソリューション (不動産、DPMS、保険、監査、CSP)
* 高度な画像読み取り機能 (光学式文字認識)
強化されたデータ保護
* AI/MLベースの制裁スクリーニングアルゴリズム
* AI/ML ベースのネガティブメディア検索
* クラウド サービス用に Microsoft Azure と提携 (UAE でホスト)
* マルチユーザーレベル
* マルチチャネル技術サポート
* カスタマイズされた導入モデル (SAAS、オンプレミス、ハイブリッド)
* 便利なデジタル プラットフォーム: Web ポータル & モバイル アプリ (iOS & Android)

Cygnus スキャンのコア機能

* 制裁スクリーニング
制裁、監視リスト、PEP、有害なメディアを選別して、規制要件を完全に遵守していることを確認します。このシステムは、最新のグローバル リストとのリアルタイムの照合を提供し、リスクとコンプライアンス違反のリスクを最小限に抑えます。自動スクリーニング プロセスにより手作業が軽減され、潜在的な脅威の検出効率と精度が向上します。

* リスクスコアリング
高度なアルゴリズムとリスクパラメータを使用して、顧客とサプライヤーに関連する金融犯罪リスクを継続的に評価します。 Cygnus Scan は、潜在的な脅威を軽減し、規制上の義務を遵守するために継続的な評価を保証します。動的なスコアリング システムは、組織が情報に基づいた意思決定を効率的に行うのに役立ちます。

* 監査証跡
Cygnus Scan は堅牢な監査証跡機能を提供し、すべてのアクティビティ、ログ、アクションの完全な透明性と追跡可能性を保証します。この機能は、すべての検査の包括的な履歴記録を維持することにより、規制要件への準拠をサポートします。また、セキュリティと説明責任も強化され、あらゆるトランザクションとユーザー インタラクションが保護されます。

* 有効期限切れアラート
Cygnus Scan の自動電子メール通知とシステム アラートで、身分証明書の有効期限が切れることについて常に最新の情報を入手できます。このプロアクティブな機能によりタイムリーな更新が保証され、コンプライアンスのギャップを回避し、運用の継続性を維持することができます。

* トランザクション監視
すべてのトランザクション要素をスクリーニングおよび監視することで、リスクの高いトランザクションをリアルタイムで自動的に検出してブロックします。これにより、不審な活動が即時に停止され、金融犯罪や規制違反から保護されます。

* UBO トレース
法人顧客の最終受益者 (UBO) を自動的に特定し、スクリーニングします。この機能により、マネーロンダリング防止 (AML) 規制への準拠が保証され、企業関係の透明性が高まります。

* アラート管理
分析と対応が容易な詳細なアラートをチームに提供します。この機能により、意思決定が迅速化され、チームがリスクに効果的に対応し、応答時間を短縮できるようになります。

* 記録保持
Cygnus Scan は、包括的な監査証跡をサポートするために、すべての詳細、文書、アクションを安全に記録します。これにより、規制要件への完全な準拠が保証され、将来のレビューや調査のための信頼できる参照が提供されます。