Cygnus Scan

Cygnus Scan, dari rumah Crowe, adalah solusi penyaringan dan pemantauan sanksi AML canggih yang dirancang khusus untuk industri DNFBP dan Asuransi di UEA. Ini dirancang berdasarkan peraturan AML UEA untuk melayani sektor-sektor seperti Fintech, asuransi, real estat, dealer logam dan batu mulia, audit, CSP, dan layanan hukum.

Pemindaian Cygnus: Sorotan & Fakta Utama:

* Logika & Aturan Disusun oleh Pakar & Konsultan Materi Pokok Crowe GRC
* Dikembangkan oleh para ahli Teknologi Crowe
* Solusi berdasarkan Dotnet/Angular
* Daftar pantauan & integrasi data PEP: Dow Jones
* Penyimpanan Data : Microsoft Azure
* Area Layanan: FinTech, asuransi, real estat, dealer logam dan batu mulia, audit, CSP, dan layanan hukum
* 1234 Pelanggan 100.000 catatan Disaring 8765 peringatan

Fitur Penting Pemindaian Cygnus

* Dirancang untuk memenuhi persyaratan Peraturan AML UEA
Terintegrasi dengan Database Dow Jones (Cakupan Daftar Pantauan Komprehensif)
* Solusi Khusus untuk Industri (Real estate, DPMS, Asuransi, Audit, CSP)
* Kemampuan Membaca Gambar Tingkat Lanjut (Pengenalan Karakter Optik)
Perlindungan Data yang Ditingkatkan
* Algoritma Penyaringan Sanksi Berbasis AI/ML
* Pencarian Media Negatif Berbasis AI/ML
* Bermitra dengan Microsoft Azure untuk Layanan Cloud (Dihosting di UEA)
* Tingkat Multi-Pengguna
* Dukungan Teknis Multi-Saluran
* Model Penerapan yang Disesuaikan (SAAS, Lokal, Hibrid)
* Platform Digital Nyaman: Portal Web & Aplikasi Seluler (iOS & Android)

Fungsi Inti Pemindaian Cygnus

* Penyaringan Sanksi
Melakukan penyaringan terhadap sanksi, daftar pantauan, PEP, dan media yang merugikan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap persyaratan peraturan. Sistem ini menyediakan pencocokan real-time dengan daftar global terkini, meminimalkan risiko dan paparan terhadap ketidakpatuhan. Proses penyaringan otomatisnya mengurangi upaya manual, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mendeteksi potensi ancaman.

* Penilaian Risiko
Terus menilai risiko kejahatan keuangan yang terkait dengan pelanggan dan pemasok Anda menggunakan algoritme dan parameter risiko tingkat lanjut. Cygnus Scan memastikan evaluasi berkelanjutan untuk memitigasi potensi ancaman dan menyelaraskan dengan kewajiban peraturan. Sistem penilaian dinamis membantu organisasi membuat keputusan yang tepat secara efisien.

* Jejak Audit
Cygnus Scan menawarkan kemampuan jejak audit yang kuat, memastikan transparansi lengkap dan keterlacakan semua aktivitas, catatan, dan tindakan. Fitur ini mendukung kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dengan menyimpan catatan sejarah komprehensif dari semua pemutaran. Ini juga meningkatkan keamanan dan akuntabilitas, menjaga setiap transaksi dan interaksi pengguna.

* Peringatan Kedaluwarsa
Tetap terinformasi tentang masa berlaku dokumen identifikasi dengan pemberitahuan email otomatis dan peringatan sistem Cygnus Scan. Fitur proaktif ini memastikan pembaruan tepat waktu, membantu Anda menghindari kesenjangan kepatuhan dan menjaga kelangsungan operasional.

* Pemantauan Transaksi
Secara otomatis mendeteksi dan memblokir transaksi berisiko tinggi secara real time dengan menyaring dan memantau setiap elemen transaksi. Hal ini memastikan aktivitas mencurigakan segera dihentikan, melindungi dari kejahatan keuangan dan pelanggaran peraturan.

* Pelacakan UBO
Identifikasi dan saring Pemilik Manfaat Utama (UBO) klien korporat secara otomatis. Fitur ini memastikan kepatuhan terhadap peraturan anti pencucian uang (AML) dan meningkatkan transparansi dalam hubungan perusahaan.

* Manajemen Peringatan
Lengkapi tim Anda dengan peringatan terperinci yang mudah dianalisis dan ditindaklanjuti. Fitur ini memastikan pengambilan keputusan lebih cepat, memungkinkan tim Anda merespons risiko secara efektif dan mengurangi waktu respons.

* Pencatatan
Cygnus Scan dengan aman mencatat semua detail, dokumen, dan tindakan untuk mendukung jejak audit yang komprehensif. Hal ini memastikan kepatuhan penuh terhadap persyaratan peraturan dan memberikan referensi yang dapat diandalkan untuk tinjauan atau investigasi di masa depan.