Cygnus Scan

Cygnus Scan, de la maison Crowe, est une solution avancée de filtrage et de surveillance des sanctions AML, spécialement conçue pour les secteurs des EPNFD et des assurances aux Émirats arabes unis. Il est conçu sur la base de la réglementation AML des Émirats arabes unis pour servir des secteurs tels que les Fintechs, les assurances, l'immobilier, les négociants en métaux et pierres précieux, l'audit, les CSP et les services juridiques.

Cygnus Scan : points saillants et faits :

* Logique et règles conçues par les experts et consultants Crowe GRC en la matière
* Développé par les experts de Crowe Technology
* Solution basée sur Dotnet/Angular
* Liste de surveillance et intégration des données PEP : Dow Jones
* Stockage de données : Microsoft Azure
* Domaines de service : FinTechs, assurances, immobilier, négociants en métaux et pierres précieux, audit, CSP et services juridiques
* 1 234 clients 100 000 enregistrements filtrés 8 765 alertes

Caractéristiques principales du Cygnus Scan

* Conçu pour répondre aux exigences de la réglementation AML des Émirats arabes unis
Intégré à la base de données Dow Jones (couverture complète de la liste de surveillance)
* Solutions personnalisées pour les industries (Immobilier, DPMS, Assurance, Audit, CSP)
* Capacité avancée de lecture d'images (reconnaissance optique de caractères)
Protection des données améliorée
* Algorithme de filtrage des sanctions basé sur l'IA/ML
* Recherche de médias négatifs basée sur l'IA/ML
* En partenariat avec Microsoft Azure pour Cloud Service (hébergé aux Émirats arabes unis)
* Niveaux multi-utilisateurs
* Support technique multicanal
* Modèles de déploiement personnalisés (SAAS, sur site, hybride)
* Plateformes numériques pratiques : portail Web et application mobile (iOS et Android)

Fonctions principales de Cygnus Scan

* Contrôle des sanctions
Filtrez les sanctions, les listes de surveillance, les PPE et les médias indésirables pour garantir le plein respect des exigences réglementaires. Le système fournit une correspondance en temps réel avec des listes mondiales à jour, minimisant ainsi les risques et l'exposition à la non-conformité. Son processus de filtrage automatisé réduit les efforts manuels, améliorant ainsi l'efficacité et la précision de la détection des menaces potentielles.

* Notation des risques
Évaluez en permanence les risques de criminalité financière associés à vos clients et fournisseurs à l’aide d’algorithmes et de paramètres de risque avancés. Cygnus Scan garantit des évaluations continues pour atténuer les menaces potentielles et s'aligner sur les obligations réglementaires. Le système de notation dynamique aide les organisations à prendre efficacement des décisions éclairées.

* Piste d'audit
Cygnus Scan offre une solide capacité de piste d'audit, garantissant une transparence et une traçabilité complètes de toutes les activités, journaux et actions. Cette fonctionnalité prend en charge la conformité aux exigences réglementaires en conservant des enregistrements historiques complets de tous les examens préalables. Il améliore également la sécurité et la responsabilité, en protégeant chaque transaction et interaction des utilisateurs.

* Alertes d'expiration
Restez informé de l'expiration des documents d'identification grâce aux notifications automatisées par e-mail et aux alertes système de Cygnus Scan. Cette fonctionnalité proactive garantit un renouvellement rapide, vous aidant ainsi à éviter les lacunes en matière de conformité et à maintenir la continuité opérationnelle.

* Surveillance des transactions
Détectez et bloquez automatiquement les transactions à haut risque en temps réel en examinant et en surveillant chaque élément de transaction. Cela garantit que les activités suspectes sont immédiatement stoppées, ce qui garantit une protection contre la criminalité financière et les violations de la réglementation.

* Traçage UBO
Identifiez et filtrez automatiquement les bénéficiaires effectifs ultimes (UBO) des entreprises clientes. Cette fonctionnalité garantit le respect des réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) et améliore la transparence dans les relations d'entreprise.

* Gestion des alertes
Équipez votre équipe d’alertes détaillées faciles à analyser et à agir. Cette fonctionnalité garantit une prise de décision plus rapide, permettant à votre équipe de répondre efficacement aux risques et de réduire les temps de réponse.

* Tenue de dossiers
Cygnus Scan enregistre en toute sécurité tous les détails, documents et actions pour prendre en charge des pistes d'audit complètes. Cela garantit une conformité totale aux exigences réglementaires et fournit une référence fiable pour les examens ou enquêtes futurs.