Cygnus Scan

Cygnus Scan, de la casa Crowe, es una solución avanzada de detección y monitoreo de sanciones ALD diseñada específicamente para las industrias de seguros y APNFD en los EAU. Está diseñado en base a las regulaciones AML de los EAU para servir a sectores como fintechs, seguros, bienes raíces, comerciantes de piedras y metales preciosos, auditoría, CSP y servicios legales.

Cygnus Scan: aspectos destacados y hechos clave:

* Lógica y reglas concebidas por consultores y expertos en la materia de Crowe GRC
* Desarrollado por expertos en tecnología Crowe
* Solución basada en Dotnet/Angular
* Integración de datos de lista de vigilancia y PEP: Dow Jones
* Almacenamiento de datos: Microsoft Azure
* Áreas de servicio: FinTechs, seguros, bienes raíces, comerciantes de metales y piedras preciosas, auditoría, CSP y servicios legales.
* 1234 Clientes 100000 registros Revisados ​​8765 alertas

Características destacadas de Cygnus Scan

* Diseñado para cumplir con los requisitos de la Regulación ALD de los EAU
Integrado con la base de datos Dow Jones (cobertura integral de la lista de vigilancia)
* Soluciones personalizadas para industrias (bienes raíces, DPMS, seguros, auditoría, CSP)
* Capacidad avanzada de lectura de imágenes (reconocimiento óptico de caracteres)
Protección de datos mejorada
* Algoritmo de detección de sanciones basado en AI/ML
* Búsqueda de medios negativos basada en IA/ML
* Asociado con Microsoft Azure para el servicio en la nube (alojado en los Emiratos Árabes Unidos)
* Niveles multiusuario
* Soporte técnico multicanal
* Modelos de implementación personalizados (SAAS, local, híbrido)
* Plataformas digitales convenientes: portal web y aplicación móvil (iOS y Android)

Funciones principales de escaneo de Cygnus

* Evaluación de sanciones
Evalúe sanciones, listas de vigilancia, PEP y medios adversos para garantizar el pleno cumplimiento de los requisitos reglamentarios. El sistema proporciona coincidencias en tiempo real con listas globales actualizadas, minimizando los riesgos y la exposición al incumplimiento. Su proceso de detección automatizado reduce los esfuerzos manuales, mejorando la eficiencia y precisión en la detección de amenazas potenciales.

* Puntuación de riesgo
Evalúe continuamente los riesgos de delitos financieros asociados con sus clientes y proveedores utilizando algoritmos y parámetros de riesgo avanzados. Cygnus Scan garantiza evaluaciones continuas para mitigar amenazas potenciales y alinearse con las obligaciones regulatorias. El sistema de puntuación dinámico ayuda a las organizaciones a tomar decisiones informadas de manera eficiente.

* Pista de auditoría
Cygnus Scan ofrece una sólida capacidad de seguimiento de auditoría, que garantiza una total transparencia y trazabilidad de todas las actividades, registros y acciones. Esta característica respalda el cumplimiento de los requisitos reglamentarios al mantener registros históricos completos de todas las evaluaciones. También mejora la seguridad y la responsabilidad, salvaguardando cada transacción e interacción del usuario.

* Alertas de vencimiento
Manténgase informado sobre los documentos de identificación que vencen con las notificaciones automáticas por correo electrónico y las alertas del sistema de Cygnus Scan. Esta característica proactiva garantiza la renovación oportuna, lo que le ayuda a evitar lagunas en el cumplimiento y a mantener la continuidad operativa.

* Monitoreo de transacciones
Detecte y bloquee automáticamente transacciones de alto riesgo en tiempo real examinando y monitoreando cada elemento de la transacción. Esto garantiza que las actividades sospechosas se detengan de inmediato, protegiendo contra delitos financieros e infracciones regulatorias.

* Seguimiento UBO
Identifique y evalúe automáticamente a los beneficiarios finales finales (UBO) de los clientes corporativos. Esta característica garantiza el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y mejora la transparencia en las relaciones corporativas.

* Gestión de alertas
Equipe a su equipo con alertas detalladas que sean fáciles de analizar y actuar en consecuencia. Esta característica garantiza una toma de decisiones más rápida, lo que permite a su equipo responder eficazmente a los riesgos y reducir los tiempos de respuesta.

* Mantenimiento de registros
Cygnus Scan registra de forma segura todos los detalles, documentos y acciones para respaldar pistas de auditoría integrales. Esto garantiza el pleno cumplimiento de los requisitos reglamentarios y proporciona una referencia confiable para futuras revisiones o investigaciones.