Cygnus Scan

Crowe가 개발한 Cygnus Scan은 UAE의 DNFBP 및 보험 산업을 위해 특별히 제작된 고급 AML 제재 검사 및 모니터링 솔루션입니다. 이는 핀테크, 보험, 부동산, 귀금속 및 석재 딜러, 감사, CSP 및 법률 서비스와 같은 부문에 서비스를 제공하기 위해 UAE AML 규정을 기반으로 설계되었습니다.

Cygnus Scan: 주요 하이라이트 및 사실:

* Crowe GRC 주제 전문가 및 컨설턴트가 고안한 논리 및 규칙
* Crowe Technology 전문가가 개발함
* Dotnet/Angular 기반 솔루션
* 관심 목록 및 PEP 데이터 통합: Dow Jones
* 데이터 저장 : 마이크로소프트 애저
* 서비스 분야: 핀테크, 보험, 부동산, 귀금속 및 석재 딜러, 감사, CSP 및 법률 서비스
* 1234명의 고객 100000개의 기록 선별된 8765개의 경고

시그너스 스캔의 주요 특징

* UAE AML 규정의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
Dow Jones 데이터베이스와 통합(종합적인 관심 목록 적용)
* 산업별 맞춤형 솔루션(부동산, DPMS, 보험, 감사, CSP)
* 고급 이미지 판독 기능(광학 문자 인식)
향상된 데이터 보호
* AI/ML 기반 제재심사 알고리즘
* AI/ML 기반 부정적인 미디어 검색
* 클라우드 서비스를 위해 Microsoft Azure와 제휴(UAE에서 호스팅)
* 다중 사용자 레벨
* 다중 채널 기술 지원
* 맞춤형 배포 모델(SAAS, 온프레미스, 하이브리드)
* 편리한 디지털 플랫폼: 웹 포털 및 모바일 앱(iOS 및 Android)

시그너스 스캔 핵심 기능

* 제재심사
제재, 감시 목록, PEP 및 불리한 미디어를 검사하여 규제 요구 사항을 완전히 준수하는지 확인합니다. 이 시스템은 최신 글로벌 목록과 실시간 매칭을 제공하여 규정 위반에 대한 위험과 노출을 최소화합니다. 자동화된 검사 프로세스는 수동 작업을 줄여 잠재적 위협 탐지의 효율성과 정확성을 향상시킵니다.

* 위험 점수
고급 알고리즘과 위험 매개변수를 사용하여 고객 및 공급업체와 관련된 금융 범죄 위험을 지속적으로 평가합니다. Cygnus Scan은 잠재적인 위협을 완화하고 규제 의무를 준수하기 위한 지속적인 평가를 보장합니다. 동적 채점 시스템은 조직이 정보에 입각한 결정을 효율적으로 내리는 데 도움이 됩니다.

* 감사 추적
Cygnus Scan은 강력한 감사 추적 기능을 제공하여 모든 활동, 로그 및 조치의 완전한 투명성과 추적성을 보장합니다. 이 기능은 모든 심사에 대한 포괄적인 기록 기록을 유지함으로써 규제 요구 사항 준수를 지원합니다. 또한 보안과 책임성을 강화하여 모든 거래와 사용자 상호 작용을 보호합니다.

* 만료 알림
Cygnus Scan의 자동 이메일 알림 및 시스템 경고를 통해 만료되는 신원 확인 문서에 대한 최신 정보를 받아보세요. 이 사전 예방적 기능은 시기적절한 갱신을 보장하여 규정 준수 공백을 방지하고 운영 연속성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

* 거래 모니터링
모든 거래 요소를 선별하고 모니터링하여 고위험 거래를 실시간으로 자동 탐지하고 차단합니다. 이를 통해 의심스러운 활동을 즉시 중단하고 금융 범죄 및 규제 위반으로부터 보호할 수 있습니다.

* UBO 추적
기업 고객의 UBO(최고 수익 소유자)를 자동으로 식별하고 선별합니다. 이 기능은 자금세탁방지(AML) 규정을 준수하고 기업 관계의 투명성을 향상시킵니다.

* 경고 관리
쉽게 분석하고 조치를 취할 수 있는 자세한 알림을 팀에 제공하세요. 이 기능은 더 빠른 의사 결정을 보장하여 팀이 위험에 효과적으로 대응하고 대응 시간을 단축할 수 있도록 해줍니다.

* 기록 보관
Cygnus Scan은 포괄적인 감사 추적을 지원하기 위해 모든 세부 정보, 문서 및 작업을 안전하게 기록합니다. 이를 통해 규제 요구 사항을 완벽하게 준수하고 향후 검토 또는 조사를 위한 신뢰할 수 있는 참고 자료를 제공합니다.