Cygnus Scan

Cygnus Scan, della casa di Crowe, è una soluzione avanzata di screening e monitoraggio delle sanzioni AML su misura per i settori DNFBP e assicurativo negli Emirati Arabi Uniti. È progettato sulla base delle normative AML degli Emirati Arabi Uniti per servire settori come Fintech, assicurazioni, settore immobiliare, commercianti di metalli e pietre preziose, audit, CSP e servizi legali.

Cygnus Scan: punti salienti e fatti principali:

* Logica e regole ideate da esperti e consulenti in materia di Crowe GRC
*Sviluppato dagli esperti di Crowe Technology
* Soluzione basata su Dotnet/Angular
* Integrazione dei dati Watchlist e PEP: Dow Jones
* Archiviazione dati: Microsoft Azure
* Aree di servizio: FinTech, assicurazioni, immobiliare, commercianti di metalli e pietre preziose, audit, CSP e servizi legali
* 1234 Clienti 100000 record Selezionati 8765 avvisi

Caratteristiche salienti della scansione Cygnus

* Progettato per soddisfare i requisiti del regolamento AML degli Emirati Arabi Uniti
Integrato con il database Dow Jones (copertura completa delle watchlist)
* Soluzioni personalizzate per le industrie (immobiliare, DPMS, assicurazioni, audit, CSP)
* Funzionalità avanzata di lettura delle immagini (riconoscimento ottico dei caratteri)
Protezione dei dati migliorata
* Algoritmo di screening delle sanzioni basato su AI/ML
* Ricerca multimediale negativa basata su AI/ML
* Collaborazione con Microsoft Azure per il servizio cloud (ospitato negli Emirati Arabi Uniti)
* Livelli multiutente
* Supporto tecnico multicanale
* Modelli di distribuzione personalizzati (SAAS, locale, ibrido)
* Comode piattaforme digitali: portale Web e app mobile (iOS e Android)

Funzioni principali della scansione Cygnus

* Screening delle sanzioni
Controllo contro sanzioni, liste di controllo, PEP e media avversi per garantire la piena conformità ai requisiti normativi. Il sistema fornisce la corrispondenza in tempo reale con elenchi globali aggiornati, riducendo al minimo i rischi e l'esposizione alla non conformità. Il suo processo di screening automatizzato riduce gli sforzi manuali, migliorando l'efficienza e la precisione nel rilevamento di potenziali minacce.

* Punteggio del rischio
Valuta continuamente i rischi di criminalità finanziaria associati ai tuoi clienti e fornitori utilizzando algoritmi avanzati e parametri di rischio. Cygnus Scan garantisce valutazioni continue per mitigare le potenziali minacce e allinearsi agli obblighi normativi. Il sistema di punteggio dinamico aiuta le organizzazioni a prendere decisioni informate in modo efficiente.

* Traccia di controllo
Cygnus Scan offre una solida funzionalità di audit trail, garantendo la completa trasparenza e tracciabilità di tutte le attività, i registri e le azioni. Questa funzionalità supporta la conformità ai requisiti normativi mantenendo registrazioni storiche complete di tutte le proiezioni. Migliora inoltre la sicurezza e la responsabilità, salvaguardando ogni transazione e interazione con l'utente.

* Avvisi di scadenza
Rimani informato sulla scadenza dei documenti di identificazione con le notifiche e-mail automatizzate e gli avvisi di sistema di Cygnus Scan. Questa funzionalità proattiva garantisce un rinnovo tempestivo, aiutandoti a evitare lacune di conformità e a mantenere la continuità operativa.

* Monitoraggio delle transazioni
Rileva e blocca automaticamente le transazioni ad alto rischio in tempo reale esaminando e monitorando ogni elemento della transazione. Ciò garantisce che le attività sospette vengano immediatamente interrotte, tutelando contro la criminalità finanziaria e le violazioni normative.

* Tracciamento UBO
Identificare e selezionare automaticamente i titolari effettivi finali (UBO) dei clienti aziendali. Questa funzionalità garantisce il rispetto delle normative antiriciclaggio (AML) e migliora la trasparenza nei rapporti aziendali.

* Gestione degli avvisi
Fornisci al tuo team avvisi dettagliati facili da analizzare e su cui agire. Questa funzionalità garantisce un processo decisionale più rapido, consentendo al tuo team di rispondere in modo efficace ai rischi e ridurre i tempi di risposta.

* Conservazione dei registri
Cygnus Scan registra in modo sicuro tutti i dettagli, i documenti e le azioni per supportare audit trail completi. Ciò garantisce la piena conformità ai requisiti normativi e fornisce un riferimento affidabile per future revisioni o indagini.