Cygnus Scan

Cygnus Scan จากบริษัท Crowe เป็นโซลูชันการคัดกรองและติดตามการคว่ำบาตร AML ขั้นสูงที่ปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรม DNFBP และประกันภัยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้รับการออกแบบตามกฎระเบียบ AML ของ UAE เพื่อให้บริการภาคส่วนต่างๆ เช่น ฟินเทค ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนจำหน่ายโลหะมีค่าและหินมีค่า การตรวจสอบ CSP และบริการด้านกฎหมาย

Cygnus Scan: จุดเด่นและข้อเท็จจริงที่สำคัญ:

* ตรรกะและกฎที่คิดโดยผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาของ Crowe GRC
* พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของโครว์
* โซลูชันที่ใช้ Dotnet/Angular
* การรวมข้อมูล Watchlist และ PEP: Dow Jones
* จัดเก็บข้อมูล : Microsoft Azure
* พื้นที่ให้บริการ: FinTech, ประกันภัย, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนจำหน่ายโลหะมีค่าและหิน, การตรวจสอบบัญชี, CSP และบริการด้านกฎหมาย
* ลูกค้า 1234 ราย บันทึก 100,000 รายการ คัดกรองการแจ้งเตือน 8765 รายการ

คุณสมบัติเด่นของ Cygnus Scan

* ออกแบบมาเพื่อตอบสนองข้อกำหนดของระเบียบ AML ของ UAE
บูรณาการกับฐานข้อมูล Dow Jones (ครอบคลุมรายการเฝ้าดูที่ครอบคลุม)
* โซลูชั่นที่กำหนดเองสำหรับอุตสาหกรรม (อสังหาริมทรัพย์, DPMS, ประกันภัย, การตรวจสอบ, CSP)
* ความสามารถในการอ่านภาพขั้นสูง (การรู้จำอักขระด้วยแสง)
การปกป้องข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง
* อัลกอริธึมการคัดกรองการลงโทษตาม AI/ML
* การค้นหาสื่อเชิงลบที่ใช้ AI/ML
* ร่วมมือกับ Microsoft Azure สำหรับบริการคลาวด์ (โฮสต์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
* ระดับผู้ใช้หลายคน
* การสนับสนุนทางเทคนิคหลายช่องทาง
* โมเดลการปรับใช้ที่กำหนดเอง (SAAS, ในสถานที่, ไฮบริด)
* แพลตฟอร์มดิจิทัลที่สะดวกสบาย: เว็บพอร์ทัลและแอพมือถือ (iOS และ Android)

ฟังก์ชั่นหลักของ Cygnus Scan

* การคัดกรองการลงโทษ
คัดกรองการคว่ำบาตร รายการเฝ้าดู PEP และสื่อที่ไม่พึงประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอย่างสมบูรณ์ ระบบให้การจับคู่ตามเวลาจริงกับรายการทั่วโลกที่ทันสมัย ​​ช่วยลดความเสี่ยงและเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด กระบวนการคัดกรองอัตโนมัติช่วยลดความพยายามด้วยตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการตรวจจับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น

* การให้คะแนนความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของคุณอย่างต่อเนื่องโดยใช้อัลกอริธึมขั้นสูงและพารามิเตอร์ความเสี่ยง Cygnus Scan รับประกันการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นและสอดคล้องกับภาระผูกพันด้านกฎระเบียบ ระบบการให้คะแนนแบบไดนามิกช่วยให้องค์กรมีข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

* เส้นทางการตรวจสอบ
Cygnus Scan นำเสนอความสามารถในการติดตามการตรวจสอบที่แข็งแกร่ง รับรองความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์และสามารถตรวจสอบย้อนกลับของกิจกรรม บันทึก และการดำเนินการทั้งหมด คุณลักษณะนี้สนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบโดยการรักษาบันทึกประวัติที่ครอบคลุมของการคัดกรองทั้งหมด นอกจากนี้ยังเพิ่มความปลอดภัยและความรับผิดชอบ ปกป้องทุกธุรกรรมและการโต้ตอบของผู้ใช้

* การแจ้งเตือนการหมดอายุ
รับข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารระบุตัวตนที่กำลังจะหมดอายุด้วยการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติและการแจ้งเตือนระบบของ Cygnus Scan ฟีเจอร์เชิงรุกนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการต่ออายุได้ทันท่วงที ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงช่องว่างด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและรักษาความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

* การตรวจสอบธุรกรรม
ตรวจจับและบล็อกธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ โดยการคัดกรองและตรวจสอบทุกองค์ประกอบของธุรกรรม สิ่งนี้ทำให้แน่ใจได้ว่ากิจกรรมที่น่าสงสัยจะถูกระงับทันที เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและการละเมิดกฎระเบียบ

* UBO ติดตาม
ระบุและคัดกรอง Ultimate Beneficial Owners (UBOs) ของลูกค้าองค์กรโดยอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้รับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน (AML) และเพิ่มความโปร่งใสในความสัมพันธ์องค์กร

* การจัดการการแจ้งเตือน
จัดเตรียมการแจ้งเตือนโดยละเอียดให้กับทีมของคุณซึ่งง่ายต่อการวิเคราะห์และดำเนินการ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยให้ทีมของคุณตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดเวลาตอบสนอง

* การเก็บบันทึก
Cygnus Scan บันทึกรายละเอียด เอกสาร และการดำเนินการทั้งหมดอย่างปลอดภัยเพื่อสนับสนุนเส้นทางการตรวจสอบที่ครอบคลุม สิ่งนี้ทำให้แน่ใจได้ถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบโดยสมบูรณ์ และให้ข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้สำหรับการตรวจสอบหรือการสืบสวนในอนาคต