Cygnus Scan

Cygnus Scan, của Crowe, là một giải pháp giám sát và sàng lọc xử phạt AML tiên tiến được thiết kế riêng cho ngành DNFBP và Bảo hiểm ở UAE. Nó được thiết kế dựa trên các quy định AML của UAE để phục vụ các lĩnh vực như Fintech, bảo hiểm, bất động sản, đại lý kim loại quý và đá, kiểm toán, CSP và dịch vụ pháp lý.

Quét Cygnus: Những điểm nổi bật và sự kiện chính:

* Logic & Quy tắc được hình thành bởi các chuyên gia và nhà tư vấn về chủ đề của Crowe GRC
* Được phát triển bởi các chuyên gia của Crowe Technology
* Giải pháp dựa trên Dotnet/Angular
* Tích hợp dữ liệu Danh sách theo dõi & PEP: Dow Jones
* Lưu trữ dữ liệu: Microsoft Azure
* Lĩnh vực dịch vụ: Công nghệ tài chính, bảo hiểm, bất động sản, đại lý kim loại quý và đá, kiểm toán, CSP và dịch vụ pháp lý
* 1234 Khách hàng 100000 hồ sơ Đã sàng lọc 8765 cảnh báo

Tính năng nổi bật của Cygnus Scan

* Được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của Quy định AML của UAE
Được tích hợp với Cơ sở dữ liệu Dow Jones (Danh sách theo dõi toàn diện)
* Giải pháp tùy chỉnh cho các ngành (Bất động sản, DPMS, Bảo hiểm, Kiểm toán, CSP)
* Khả năng đọc hình ảnh nâng cao (Nhận dạng ký tự quang học)
Bảo vệ dữ liệu nâng cao
* Thuật toán sàng lọc xử phạt dựa trên AI/ML
* Tìm kiếm phương tiện phủ định dựa trên AI/ML
* Hợp tác với Microsoft Azure cho Dịch vụ đám mây (Được lưu trữ tại UAE)
* Cấp độ nhiều người dùng
* Hỗ trợ kỹ thuật đa kênh
* Mô hình triển khai tùy chỉnh (SAAS, tại chỗ, kết hợp)
* Nền tảng kỹ thuật số tiện lợi: Cổng thông tin web & Ứng dụng di động (iOS & Android)

Chức năng cốt lõi của quét Cygnus

* Sàng lọc xử phạt
Sàng lọc các lệnh trừng phạt, danh sách theo dõi, PEP và phương tiện truyền thông bất lợi để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu quy định. Hệ thống cung cấp khả năng đối chiếu theo thời gian thực với các danh sách toàn cầu cập nhật, giảm thiểu rủi ro và nguy cơ không tuân thủ. Quá trình sàng lọc tự động của nó giúp giảm thiểu những nỗ lực thủ công, nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong việc phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn.

* Chấm điểm rủi ro
Liên tục đánh giá rủi ro tội phạm tài chính liên quan đến khách hàng và nhà cung cấp của bạn bằng cách sử dụng các thuật toán và thông số rủi ro nâng cao. Cygnus Scan đảm bảo đánh giá liên tục nhằm giảm thiểu các mối đe dọa tiềm ẩn và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý. Hệ thống tính điểm năng động giúp các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt một cách hiệu quả.

* Đường mòn kiểm toán
Cygnus Scan cung cấp khả năng theo dõi kiểm tra mạnh mẽ, đảm bảo tính minh bạch hoàn toàn và khả năng truy xuất nguồn gốc của tất cả các hoạt động, nhật ký và hành động. Tính năng này hỗ trợ việc tuân thủ các yêu cầu quy định bằng cách duy trì hồ sơ lịch sử toàn diện của tất cả các buổi chiếu. Nó cũng tăng cường tính bảo mật và trách nhiệm giải trình, bảo vệ mọi giao dịch và tương tác của người dùng.

* Cảnh báo hết hạn
Luôn được thông báo về các tài liệu nhận dạng sắp hết hạn bằng thông báo email tự động và cảnh báo hệ thống của Cygnus Scan. Tính năng chủ động này đảm bảo gia hạn kịp thời, giúp bạn tránh được những thiếu sót về tuân thủ và duy trì hoạt động liên tục.

* Giám sát giao dịch
Tự động phát hiện và chặn các giao dịch có rủi ro cao theo thời gian thực bằng cách sàng lọc và giám sát mọi yếu tố giao dịch. Điều này đảm bảo các hoạt động đáng ngờ bị dừng ngay lập tức, bảo vệ chống lại tội phạm tài chính và vi phạm quy định.

* Truy tìm UBO
Tự động xác định và sàng lọc Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) của khách hàng doanh nghiệp. Tính năng này đảm bảo tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và tăng cường tính minh bạch trong các mối quan hệ của công ty.

* Quản lý cảnh báo
Trang bị cho nhóm của bạn những cảnh báo chi tiết, dễ phân tích và hành động theo. Tính năng này đảm bảo đưa ra quyết định nhanh hơn, cho phép nhóm của bạn ứng phó hiệu quả với rủi ro và giảm thời gian phản hồi.

* Lưu giữ hồ sơ
Cygnus Scan ghi lại tất cả chi tiết, tài liệu và hành động một cách an toàn để hỗ trợ quá trình kiểm tra toàn diện. Điều này đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu quy định và cung cấp tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho các đánh giá hoặc điều tra trong tương lai.