Cygnus Scan

Cygnus Scan, van het huis van Crowe, is een geavanceerde oplossing voor het screenen en monitoren van AML-sancties, speciaal op maat gemaakt voor de DNFBP- en verzekeringssector in de VAE. Het is ontworpen op basis van de AML-regelgeving van de VAE om sectoren als fintechs, verzekeringen, onroerend goed, dealers in edelmetalen en stenen, audit, CSP's en juridische diensten te bedienen.

Cygnus Scan: belangrijkste hoogtepunten en feiten:

* Logica en regels bedacht door Crowe GRC-experts en -consulenten
* Ontwikkeld door experts op het gebied van Crowe Technology
* Oplossing gebaseerd op Dotnet/Angular
* Watchlist & PEP-gegevensintegratie: Dow Jones
* Gegevensopslag: Microsoft Azure
* Servicegebieden: FinTechs, verzekeringen, onroerend goed, dealers in edele metalen en stenen, audit, CSP's en juridische dienstverlening
* 1234 Klanten 100.000 records Gescreend 8765 waarschuwingen

Cygnus Scan Opvallende kenmerken

* Ontworpen om te voldoen aan de vereisten van de AML-regelgeving van de VAE
Geïntegreerd met de Dow Jones-database (uitgebreide dekking van de volglijsten)
* Maatwerkoplossingen voor sectoren (onroerend goed, DPMS, verzekeringen, audit, CSP)
* Geavanceerde beeldleesmogelijkheden (optische karakterherkenning)
Verbeterde gegevensbescherming
* Op AI/ML gebaseerd algoritme voor sanctiescreening
* AI/ML-gebaseerd zoeken naar negatieve media
* Samengewerkt met Microsoft Azure voor Cloud Service (gehost in de VAE)
* Niveaus voor meerdere gebruikers
* Meerkanaals technische ondersteuning
* Aangepaste implementatiemodellen (SAAS, lokaal, hybride)
* Handige digitale platforms: webportaal en mobiele app (iOS en Android)

Cygnus Scan-kernfuncties

* Sanctiescreening
Screen tegen sancties, watchlists, PEP en negatieve media om volledige naleving van wettelijke vereisten te garanderen. Het systeem biedt real-time matching met up-to-date mondiale lijsten, waardoor risico's en blootstelling aan niet-naleving worden geminimaliseerd. Het geautomatiseerde screeningproces vermindert handmatige inspanningen, waardoor de efficiëntie en nauwkeurigheid bij het detecteren van potentiële bedreigingen wordt vergroot.

* Risicoscore
Beoordeel voortdurend de risico's op het gebied van financiële criminaliteit die verband houden met uw klanten en leveranciers met behulp van geavanceerde algoritmen en risicoparameters. Cygnus Scan zorgt voor voortdurende evaluaties om potentiële bedreigingen te beperken en af ​​te stemmen op wettelijke verplichtingen. Het dynamische scoresysteem helpt organisaties efficiënt geïnformeerde beslissingen te nemen.

* Audittraject
Cygnus Scan biedt robuuste audittrailmogelijkheden, waardoor volledige transparantie en traceerbaarheid van alle activiteiten, logs en acties wordt gegarandeerd. Deze functie ondersteunt de naleving van wettelijke vereisten door uitgebreide historische gegevens van alle vertoningen bij te houden. Het verbetert ook de veiligheid en aansprakelijkheid, waardoor elke transactie en gebruikersinteractie wordt gewaarborgd.

* Vervalwaarschuwingen
Blijf op de hoogte van verlopende identificatiedocumenten met de geautomatiseerde e-mailmeldingen en systeemwaarschuwingen van Cygnus Scan. Deze proactieve functie zorgt voor tijdige verlenging, waardoor u lacunes in de naleving kunt voorkomen en de operationele continuïteit kunt behouden.

* Transactiemonitoring
Detecteer en blokkeer transacties met een hoog risico automatisch in realtime door elk transactie-element te screenen en te monitoren. Dit zorgt ervoor dat verdachte activiteiten onmiddellijk worden stopgezet, waardoor financiële criminaliteit en overtredingen van de regelgeving worden voorkomen.

* UBO-tracering
Identificeer en screen automatisch de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) van zakelijke klanten. Deze functie zorgt ervoor dat de regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld (AML) wordt nageleefd en vergroot de transparantie in zakelijke relaties.

* Waarschuwingsbeheer
Rust uw team uit met gedetailleerde waarschuwingen die eenvoudig te analyseren en op te volgen zijn. Deze functie zorgt voor een snellere besluitvorming, waardoor uw team effectief op risico's kan reageren en de responstijden kan verkorten.

* Administratie bijhouden
Cygnus Scan registreert veilig alle details, documenten en acties ter ondersteuning van uitgebreide audittrails. Dit garandeert volledige naleving van de wettelijke vereisten en biedt een betrouwbaar referentiepunt voor toekomstige beoordelingen of onderzoeken.