Cygnus Scan

來自 Crowe 公司的 Cygnus Scan 是一款先進的反洗錢制裁篩選和監控解決方案，專為阿聯酋的 DNFBP 和保險業量身定制。它是根據阿聯酋反洗錢法規設計的，旨在為金融科技、保險、房地產、貴金屬和寶石經銷商、審計、CSP 和法律服務等行業提供服務。

Cygnus 掃描：主要亮點與事實：

* 由 Crowe GRC 主題專家和顧問構思的邏輯和規則
* 由 Crowe Technology 專家開發
* 基於Dotnet/Angular的解決方案
* 觀察列表和 PEP 數據集成：道瓊斯
* 資料儲存：微軟Azure
* 服務領域：金融科技、保險、房地產、貴金屬和寶石經銷商、審計、CSP 和法律服務
* 1234個客戶 100000筆記錄 篩選8765個警報

Cygnus 掃描的顯著特徵

* 旨在滿足阿聯酋反洗錢法規的要求
與道瓊斯數據庫整合（全面的觀察列表覆蓋範圍）
* 行業客製化解決方案（房地產、DPMS、保險、審計、CSP）
* 先進的影像讀取能力（光學字元辨識）
增強的資料保護
* 基於AI/ML的製裁篩選演算法
* 基於人工智慧/機器學習的負面媒體搜索
* 與 Microsoft Azure 合作提供雲端服務（託管在阿聯酋）
* 多用戶級別
* 多通路技術支援
* 客製化部署模型（SAAS、本地、混合）
* 便利的數位平台：入口網站和行動應用程式（iOS 和 Android）

Cygnus 掃描核心功能

* 制裁篩選
針對制裁、觀察名單、政治公眾人物和不良媒體進行篩檢，以確保完全符合監管要求。該系統提供與最新全球名單的即時匹配，最大限度地減少風險和違規風險。其自動篩檢過程減少了人工工作，並提高了檢測潛在威脅的效率和準確性。

* 風險評分
使用先進的演算法和風險參數持續評估與您的客戶和供應商相關的金融犯罪風險。 Cygnus Scan 確保持續評估，以減輕潛在威脅並遵守監管義務。動態評分系統可幫助組織有效率地做出明智的決策。

* 審計追蹤
Cygnus Scan 提供強大的審計追蹤功能，確保所有活動、日誌和操作的完全透明度和可追溯性。此功能透過維護所有放映的全面歷史記錄來支援遵守監管要求。它還增強了安全性和問責制，保護每筆交易和用戶互動。

* 到期提醒
透過 Cygnus Scan 的自動電子郵件通知和系統警報隨時了解即將過期的身份證明文件。這項主動功能可確保及時更新，幫助您避免合規性差距並維持營運連續性。

* 交易監控
透過篩選和監控每一個交易要素，即時自動偵測並阻斷高風險交易。這可確保立即停止可疑活動，並防止金融犯罪和監管違規。

* UBO追蹤
自動辨識並篩選企業客戶的最終受益者（UBO）。此功能可確保遵守反洗錢 (AML) 法規並提高企業關係的透明度。

* 警報管理
為您的團隊提供易於分析和採取行動的詳細警報。此功能可確保更快地做出決策，使您的團隊能夠有效地應對風險並縮短回應時間。

* 記錄保存
Cygnus Scan 安全地記錄所有詳細資訊、文件和操作，以支援全面的審計追蹤。這確保了完全符合監管要求，並為未來的審查或調查提供可靠的參考。