Cygnus Scan

Cygnus Scan, da casa de Crowe, é uma solução avançada de triagem e monitoramento de sanções AML adaptada especificamente para as indústrias de APNFD e de seguros nos Emirados Árabes Unidos. Ele foi projetado com base nas regulamentações AML dos Emirados Árabes Unidos para atender setores como Fintechs, seguros, imobiliário, revendedores de metais e pedras preciosas, auditoria, CSPs e serviços jurídicos.

Cygnus Scan: Principais destaques e fatos:

* Lógica e regras concebidas por especialistas e consultores do Crowe GRC
* Desenvolvido por especialistas da Crowe Technology
* Solução baseada em Dotnet/Angular
* Lista de observação e integração de dados PEP: Dow Jones
* Armazenamento de dados: Microsoft Azure
* Áreas de Atendimento: FinTechs, seguros, imóveis, revendedores de metais e pedras preciosas, auditoria, CSPs e serviços jurídicos
* 1.234 clientes 100.000 registros Triados 8.765 alertas

Recursos importantes do Cygnus Scan

* Projetado para atender aos requisitos do Regulamento AML dos Emirados Árabes Unidos
Integrado com o banco de dados Dow Jones (cobertura abrangente da lista de observação)
* Soluções Customizadas para Indústrias (Imobiliário, DPMS, Seguros, Auditoria, CSP)
* Capacidade avançada de leitura de imagens (reconhecimento óptico de caracteres)
Proteção de dados aprimorada
* Algoritmo de triagem de sanções baseado em IA/ML
* Pesquisa de mídia negativa baseada em IA/ML
* Parceria com Microsoft Azure para Cloud Service (hospedado nos Emirados Árabes Unidos)
* Níveis multiusuário
* Suporte Técnico Multicanal
* Modelos de implantação personalizados (SAAS, local, híbrido)
* Plataformas digitais convenientes: portal da web e aplicativo móvel (iOS e Android)

Funções principais do Cygnus Scan

* Triagem de Sanções
Faça a triagem contra sanções, listas de observação, PEP e mídia adversa para garantir total conformidade com os requisitos regulatórios. O sistema fornece correspondência em tempo real com listas globais atualizadas, minimizando riscos e exposição a não conformidades. Seu processo de triagem automatizado reduz esforços manuais, aumentando a eficiência e a precisão na detecção de ameaças potenciais.

* Pontuação de Risco
Avalie continuamente os riscos de crimes financeiros associados aos seus clientes e fornecedores usando algoritmos avançados e parâmetros de risco. Cygnus Scan garante avaliações contínuas para mitigar ameaças potenciais e alinhar-se às obrigações regulatórias. O sistema de pontuação dinâmico ajuda as organizações a tomar decisões informadas com eficiência.

* Trilha de auditoria
Cygnus Scan oferece um recurso robusto de trilha de auditoria, garantindo total transparência e rastreabilidade de todas as atividades, logs e ações. Esse recurso oferece suporte à conformidade com os requisitos regulatórios, mantendo registros históricos abrangentes de todas as triagens. Também aumenta a segurança e a responsabilidade, protegendo todas as transações e interações do usuário.

* Alertas de expiração
Mantenha-se informado sobre documentos de identificação expirados com notificações automatizadas por e-mail e alertas de sistema do Cygnus Scan. Esse recurso proativo garante uma renovação oportuna, ajudando você a evitar lacunas de conformidade e a manter a continuidade operacional.

* Monitoramento de transações
Detecte e bloqueie automaticamente transações de alto risco em tempo real, rastreando e monitorando cada elemento da transação. Isto garante que as atividades suspeitas sejam interrompidas imediatamente, protegendo contra crimes financeiros e violações regulatórias.

* Rastreamento UBO
Identifique e selecione automaticamente os Proprietários Beneficiários Finais (UBOs) de clientes corporativos. Esse recurso garante a conformidade com os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) e aumenta a transparência nas relações corporativas.

* Gerenciamento de alertas
Equipe sua equipe com alertas detalhados que sejam fáceis de analisar e agir. Esse recurso garante uma tomada de decisão mais rápida, permitindo que sua equipe responda de forma eficaz aos riscos e reduza os tempos de resposta.

* Manutenção de registros
Cygnus Scan registra com segurança todos os detalhes, documentos e ações para apoiar trilhas de auditoria abrangentes. Isto garante total conformidade com os requisitos regulamentares e fornece uma referência confiável para futuras revisões ou investigações.