Cygnus Scan

Cygnus Scan firmy Crowe to zaawansowane rozwiązanie do sprawdzania i monitorowania sankcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, dostosowane specjalnie dla branży DNFBP i ubezpieczeń w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Został zaprojektowany w oparciu o przepisy AML Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby obsługiwać sektory takie jak Fintechy, ubezpieczenia, nieruchomości, dealerzy metali szlachetnych i kamieni, audyt, CSP i usługi prawne.

Skanowanie Łabędzia: Najważniejsze informacje i fakty:

* Logika i zasady opracowane przez ekspertów i konsultantów merytorycznych Crowe GRC
* Opracowane przez ekspertów Crowe Technology
* Rozwiązanie oparte na Dotnet/Angular
* Integracja listy obserwowanych i danych PEP: Dow Jones
* Przechowywanie danych: Microsoft Azure
* Obszary usług: FinTechy, ubezpieczenia, nieruchomości, dealerzy metali szlachetnych i kamieni, audyt, CSP i usługi prawne
* 1234 klientów 100 000 rekordów Sprawdzonych 8765 alertów

Istotne funkcje skanowania Cygnus

* Zaprojektowany, aby spełnić wymagania rozporządzenia AML Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Zintegrowany z bazą danych Dow Jones (pełna lista obserwacyjna)
* Indywidualne rozwiązania dla branż (nieruchomości, DPMS, ubezpieczenia, audyt, CSP)
* Zaawansowane możliwości odczytu obrazu (optyczne rozpoznawanie znaków)
Ulepszona ochrona danych
* Algorytm kontroli sankcji oparty na AI/ML
* Wyszukiwanie negatywnych multimediów w oparciu o technologię AI/ML
* Współpraca z Microsoft Azure w zakresie usług w chmurze (hostowana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich)
* Poziomy dla wielu użytkowników
* Wielokanałowa pomoc techniczna
* Niestandardowe modele wdrażania (SAAS, lokalne, hybrydowe)
* Wygodne platformy cyfrowe: portal internetowy i aplikacja mobilna (iOS i Android)

Funkcje rdzenia skanowania Cygnus

* Kontrola sankcji
Sprawdzaj sankcje, listy obserwacyjne, PEP i niekorzystne media, aby zapewnić pełną zgodność z wymogami regulacyjnymi. System zapewnia dopasowanie w czasie rzeczywistym do aktualnych, globalnych list, minimalizując ryzyko i narażenie na niezgodność. Zautomatyzowany proces sprawdzania ogranicza wysiłek wykonywany ręcznie, zwiększając wydajność i dokładność wykrywania potencjalnych zagrożeń.

* Ocena ryzyka
Stale oceniaj ryzyko przestępstw finansowych związanych z Twoimi klientami i dostawcami, korzystając z zaawansowanych algorytmów i parametrów ryzyka. Cygnus Scan zapewnia ciągłe oceny w celu ograniczenia potencjalnych zagrożeń i dostosowania się do obowiązków regulacyjnych. Dynamiczny system punktacji pomaga organizacjom efektywnie podejmować świadome decyzje.

* Ścieżka audytu
Cygnus Scan oferuje solidną funkcję ścieżki audytu, zapewniając pełną przejrzystość i identyfikowalność wszystkich działań, dzienników i działań. Ta funkcja zapewnia zgodność z wymogami regulacyjnymi, utrzymując kompleksową dokumentację historyczną wszystkich pokazów. Zwiększa także bezpieczeństwo i rozliczalność, chroniąc każdą transakcję i interakcję użytkownika.

* Powiadomienia o wygaśnięciu
Bądź na bieżąco z wygasającymi dokumentami identyfikacyjnymi dzięki automatycznym powiadomieniom e-mailowym i alertom systemowym Cygnus Scan. Ta proaktywna funkcja zapewnia terminowe odnawianie, pomagając uniknąć luk w zgodności i zachować ciągłość operacyjną.

* Monitorowanie transakcji
Automatycznie wykrywaj i blokuj transakcje wysokiego ryzyka w czasie rzeczywistym, monitorując i monitorując każdy element transakcji. Zapewnia to natychmiastowe zatrzymanie podejrzanych działań, chroniąc przed przestępstwami finansowymi i naruszeniami przepisów.

* Śledzenie UBO
Automatycznie identyfikuj i sprawdzaj ostatecznych beneficjentów rzeczywistych (UBO) klientów korporacyjnych. Funkcja ta zapewnia zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zwiększa przejrzystość relacji korporacyjnych.

* Zarządzanie alertami
Wyposaż swój zespół w szczegółowe alerty, które można łatwo analizować i na podstawie których można podjąć odpowiednie działania. Ta funkcja zapewnia szybsze podejmowanie decyzji, pozwalając Twojemu zespołowi skutecznie reagować na zagrożenia i skracać czas reakcji.

* Prowadzenie rejestrów
Cygnus Scan bezpiecznie rejestruje wszystkie szczegóły, dokumenty i działania, aby wspierać kompleksowe ścieżki audytu. Zapewnia to pełną zgodność z wymogami regulacyjnymi i stanowi wiarygodny punkt odniesienia dla przyszłych przeglądów lub dochodzeń.