Cygnus Scan

Cygnus Scan aus dem Hause Crowe ist eine fortschrittliche Lösung zur Überprüfung und Überwachung von AML-Sanktionen, die speziell auf die DNFBP- und Versicherungsbranche in den VAE zugeschnitten ist. Es ist auf der Grundlage der AML-Vorschriften der VAE konzipiert und dient Branchen wie Fintechs, Versicherungen, Immobilien, Händlern von Edelmetallen und Steinen, Wirtschaftsprüfung, CSPs und Rechtsdienstleistungen.

Cygnus Scan: Wichtige Highlights und Fakten:

* Logik und Regeln, konzipiert von Crowe GRC-Fachexperten und -Beratern
* Entwickelt von Crowe Technology-Experten
* Lösung basierend auf Dotnet/Angular
* Beobachtungsliste und PEP-Datenintegration: Dow Jones
* Datenspeicherung: Microsoft Azure
* Leistungsbereiche: FinTechs, Versicherungen, Immobilien, Händler von Edelmetallen und -steinen, Wirtschaftsprüfung, CSPs und Rechtsdienstleistungen
* 1234 Kunden, 100.000 Datensätze, 8765 Benachrichtigungen überprüft

Herausragende Funktionen von Cygnus Scan

* Entwickelt, um die Anforderungen der AML-Verordnung der VAE zu erfüllen
Integriert in die Dow Jones-Datenbank (umfassende Watchlist-Abdeckung)
* Maßgeschneiderte Lösungen für Branchen (Immobilien, DPMS, Versicherungen, Wirtschaftsprüfung, CSP)
* Erweiterte Bildlesefunktion (optische Zeichenerkennung)
Verbesserter Datenschutz
* AI/ML-basierter Sanktionsprüfungsalgorithmus
* AI/ML-basierte Suche nach negativen Medien
* Partnerschaft mit Microsoft Azure für Cloud Service (gehostet in den VAE)
* Mehrbenutzerebenen
* Technischer Multi-Channel-Support
* Maßgeschneiderte Bereitstellungsmodelle (SAAS, vor Ort, Hybrid)
* Praktische digitale Plattformen: Webportal und mobile App (iOS und Android)

Cygnus Scan-Kernfunktionen

* Sanktionsprüfung
Überprüfen Sie Sanktionen, Beobachtungslisten, PEP und unerwünschte Medien, um die vollständige Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen. Das System ermöglicht einen Echtzeitabgleich mit aktuellen globalen Listen und minimiert so Risiken und das Risiko von Verstößen. Der automatisierte Screening-Prozess reduziert den manuellen Aufwand und erhöht die Effizienz und Genauigkeit bei der Erkennung potenzieller Bedrohungen.

* Risikobewertung
Bewerten Sie kontinuierlich die mit Ihren Kunden und Lieferanten verbundenen Finanzkriminalitätsrisiken mithilfe fortschrittlicher Algorithmen und Risikoparameter. Cygnus Scan stellt fortlaufende Bewertungen sicher, um potenzielle Bedrohungen zu mindern und behördliche Verpflichtungen einzuhalten. Das dynamische Bewertungssystem hilft Unternehmen, fundierte Entscheidungen effizient zu treffen.

* Audit-Trail
Cygnus Scan bietet eine robuste Audit-Trail-Funktion, die vollständige Transparenz und Rückverfolgbarkeit aller Aktivitäten, Protokolle und Aktionen gewährleistet. Diese Funktion unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen durch die Verwaltung umfassender historischer Aufzeichnungen aller Screenings. Es erhöht außerdem die Sicherheit und Verantwortlichkeit und schützt jede Transaktion und Benutzerinteraktion.

* Ablaufwarnungen
Bleiben Sie mit den automatisierten E-Mail-Benachrichtigungen und Systemwarnungen von Cygnus Scan über ablaufende Ausweisdokumente informiert. Diese proaktive Funktion gewährleistet eine rechtzeitige Erneuerung und hilft Ihnen, Compliance-Lücken zu vermeiden und die Betriebskontinuität aufrechtzuerhalten.

* Transaktionsüberwachung
Erkennen und blockieren Sie risikoreiche Transaktionen automatisch in Echtzeit, indem Sie jedes Transaktionselement überprüfen und überwachen. Dies stellt sicher, dass verdächtige Aktivitäten sofort gestoppt werden, und schützt vor Finanzkriminalität und Verstößen gegen Vorschriften.

* UBO-Rückverfolgung
Identifizieren und überprüfen Sie automatisch die Ultimate Beneficial Owners (UBOs) von Firmenkunden. Diese Funktion gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und erhöht die Transparenz in Unternehmensbeziehungen.

* Alarmmanagement
Statten Sie Ihr Team mit detaillierten Warnmeldungen aus, die leicht zu analysieren und darauf zu reagieren sind. Diese Funktion sorgt für eine schnellere Entscheidungsfindung, sodass Ihr Team effektiv auf Risiken reagieren und die Reaktionszeiten verkürzen kann.

* Aufzeichnungen führen
Cygnus Scan zeichnet alle Details, Dokumente und Aktionen sicher auf, um umfassende Prüfprotokolle zu unterstützen. Dies gewährleistet die vollständige Einhaltung regulatorischer Anforderungen und bietet eine zuverlässige Referenz für zukünftige Überprüfungen oder Untersuchungen.